公告日期：2019-05-17

安徽颍元农业科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长梁亦才

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数84,714,000股，占公司有表决权股份总数的72.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度董事会工作报告。2.议案表决结果：



同意股数84,714,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度监事会工作报告。2.议案表决结果：



同意股数84,714,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司已根据实际情况，总结了公司2018年财务状况，并作出2018年财务决算报告。2.议案表决结果：



同意股数84,714,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司2018年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2019年财务预算。

2.议案表决结果：



同意股数84,714,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《安徽颍元农业科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）、《安徽颍元农业科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：



同意股数84,714,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：



公司目前处于发展期，根据2018年实际经营成果，公司2018年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数84,714,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：



公司根据《公司法》、公司章程的规定，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告审计机构，聘任期为一年。

2.议案表决结果：



同意股数……
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