公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-013
证券代码：831136 证券简称：颍元股份 主办券商：国融证券
安徽颍元农业科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日上午9时至11时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-013
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的安徽天禾律师事务所见证律师。
（七）会议地点

安徽省阜阳市颍上县工业园区颍泰路公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司2018年财务状况，并作出2018年财务决算报告。
（四）审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

根据公司2018年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2019年财务预算。
（五）审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《安徽颍元农业科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）、《安徽颍元农业科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）。


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（六）审议《关于公司2018年度利润分配的议案》

公司目前处于发展期，根据2018年实际经营成果，公司2018年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司根据《公司法》、公司章程的规定，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告审计机构，聘任期为一年。
（八）审议《关于全额计提乐东养生一号度假村有限公司、株洲双菱科技有限公司坏账准备的议案》

公司借给乐东养生一号度假村有限公司的借款金额为1000万元,账龄在3-5年以内,通过公司管理层审慎评估,该笔款项回收几率极低,遂对其全额计提坏账；公司预付株洲双菱科技有限公司的设备款70万元，账龄在2-3年，因公司已采购进口替代设备而未如期提货，已构成违约，前期预付款已无法收回，故全额计提坏账准备。
（九）审议《关于补充确认向关联方拆入资金的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《安徽颍元农业科技股份有限公司关于补充确认向关联方拆入资金的公告》（公告编号：2019-017）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及其股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、代理人本人身份证、股东亲笔签署的……
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