公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-017

证券代码：831131 证券简称：兴宏泰 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆兴宏泰股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为新疆兴宏泰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，丁治平先生、徐珍女士、朱明先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

丁治平先生，出生于 1959 年 9 月，新西兰国籍，拥有中国永久居留权，
工商管理硕士。1977 年 4 月参加工作，至 1979 年 4 月任职南通市变压器厂；
1981 年 2 月至 1989 年 2 月任职南通市职业大学，教师职位；1989 年 2 月至
1995 年 11 月任职新疆统计局，工程师职位；1995 年 11 月至 1997 年 4 月任职
中国银行新疆分行，高级工程师职位；2002 年 4 月至 2022 年 4 月任新疆国际
实业股份有限公司总经理、董事长，2022 年 4 月至今任新疆天顺供应链股份 有限公司董事、董事长兼总经理。

徐珍女士，出生于 1974 年 9 月，中国国际，无境外永久居留权，本科学
历，高级会计师，注册会计师，1994 年参加工作，至 2002 年 12 月任职石河
子大学商学院，教师职位；2002 年 12 月至 2023 年 9 月任职立信会计师事务
所（特殊普通合伙）新疆分所，从事审计鉴证、财务咨询、内控咨询工作；2023 年 9 月至今，任职立昂技术股份有限公司内审中心负责人，风控总监。

朱明先生，出生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生

公告编号：2024-017

学历。1997 年参加工作，至 2003 年 5 月任职新疆维吾尔自治区律师事务所，
律师职位；2003 年 6 月至 2004 年 12 月任职北京市国方律师事务所乌鲁木齐
分所，律师职位；2005 年至今任职北京国枫律师事务所，律师职位。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事丁治平先
生、徐珍女士、朱明先生会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

丁治平 8 8 0 0 否 6

徐珍 8 8 0 0 否 6

朱明 8 8 0 ……
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