公告日期:2023-03-08
公告编号:2023-022
证券代码:831131 证券简称:兴宏泰 主办券商:申万宏源承销保荐
新疆兴宏泰股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 24 日以通讯及邮件方式
发出
5.会议主持人:公司董事长
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟向各商业银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》1.议案内容:
具体内容详见公司 2023 年 3 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平
公告编号:2023-022
台(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于公司 2023 年度拟向各商业银行 申请授信及与子公司或关联担保事项的公告》(公告编号:2023-024)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案涉及公司接受公司股东无偿担保,为公司单方面受益行为,根据股 转公司治理规则规定,无需按照关联交易审议,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于通知召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司 2023 年 3 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会通知公告》(提供网络投票)(公告编号:2023-023)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《新疆兴宏泰股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》
新疆兴宏泰股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 8 日
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