公告日期：2023-02-07

公告编号：2023-017

证券代码：831131 证券简称：兴宏泰 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆兴宏泰股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 3 日以通讯方式发出
5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

新疆兴宏泰股份有限公司于 2023 年 2 月 3 日以现场及通讯（网络会议）
方式召开了 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员，为 保证董事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》的规定，经第六届董事 会全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求，会议通知以电话、口头等方
式向全体董事送达。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议
由半数以上董事共同推举的董事康红女士主持，本次董事会会议的召集、召开、 议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况


公告编号：2023-017

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统业务规则（试行）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规 定，选举康红女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统业务规则（试行）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规 定，选举甘佳庚先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据董事长提名和推荐，聘任房垲杰先生为公司总经理，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。


公告编号：2023-017

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁治平、徐珍、朱明对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据董事长提名和推荐，聘任朱新武先生为公司董事会秘书，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁治平、徐珍、朱明对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据总经理提名和推荐，聘任李书奇先生为公司财务负责人，任期三年， 自本次董……
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