公告日期:2020-02-13
公告编号:2020-001
证券代码:831128 证券简称:大汉印邦 主办券商:国金证券
宁波大汉印邦股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 2 月 11 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 2 月 1 日以邮件及书面通知方式发
出
5.会议主持人:董事长严自权先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
1.议案内容:
根据公司业务发展现状及长期战略发展规划的需要,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见公司在全国中小企
公告编号:2020-001
业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2020-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案
1.议案内容:
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜,授权事项包括:
(1)向全国中小企业股份转让系统递交申请文件;
(2)批准、签署、与本次终止挂牌相关的文件;
(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。
授权的有效期限为:自股东大会通过批准本次授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案1.议案内容:
为充分保护公司可能存在的异议股东的权益,公司控股股东拟定了有关异议股东权益保护措施。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披
公告编号:2020-001
露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2020-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
董事会同意公司于 2020 年 2 月 28 日召开 2020 年第一次临时股东大会,审
议应由股东大会审议的事项。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。……
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