公告日期:2019-05-23
公告编号:2019-011
证券代码:831128 证券简称:大汉印邦 主办券商:国金证券
宁波大汉印邦股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第九次会议于2019年4月29日审议并通过、2018年年度股东大会于2019年5月22日审议并通过:
选举白利国先生为公司董事,任职期限自公司2018年度股东大会通过之日起至本届董事会任期期满之日止,自2018年年度股东大会决议之日起生效。
本次董事会会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
本次股东大会会议召开20日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东21人。
会议由董事长严自权主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)被任免董监高人员情况
被选举董事白利国持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。(三)任命/免职原因
由于秦源先生因个人原因辞去董事职务,导致公司董事会成员低于公司章程规定的人数,为保证公司董事会工作顺利展开,公司董事会提名选举白利国为公司董事。(四)新任董监高人员履历
白利国,男,1978年2月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,清华大学EMBA在读;2000年9月至2006年3月,担任河南双汇投资发展股份有限公司区域经理;2006年3月至2009年8月担任不凡帝范梅勒糖果中国有限公司客户经
公告编号:2019-011
理;2009年8月至2011年9月担任好来化工(中山)有限公司办事处主任;2011年10月至2012年十月担任北京融鑫瑞恒咨询有限公司执行董事;2012年6月至2014年5月担任北京天星创联投资管理有限公司董事、财务总监;2014年6月至今担任北京天星资本股份有限公司董事、财务总监。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
白利国先生的任命有利于完善公司治理结构,保证公司董事会工作继续顺利开展,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《宁波大汉印邦股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
2、《宁波大汉印邦股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》
宁波大汉印邦股份有限公司
董事会
2019年5月23日
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