公告日期：2017-03-31

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》。

议案内容：

鉴于公司第一届监事会全体监事任期于2017年3月29日届满，为保证公司

监事会工作正常运行，经监事会提议，提名张岱、何琳为第二届监事会非职工代

表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监

事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第一届监事会任期满至第二

届监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。上述第二届监事会非职工代表监

事候选人的简历详见2017年第一次临时股东大会通知公告（公告编号：

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