公告日期：2018-02-12

公告编号：2018-002



证券代码：831125 证券简称：欧安电气 主办券商：广州证券



湖北欧安电气股份有限公司



第三届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个



别及连带法律责任。



一、会议召开情况



根据《公司法》及本公司章程的有关规定，湖北欧安电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2018年2月12日在公司会议室召开。会议通知于2018年2月1日以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议通知中列明会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。会议由董事长杨辉主持，所作出决议经出席会议董事成员一致通过，形成决议如下：



二、会议审议议案及表决情况



一、审议通过《关于公司经营范围变更并相应修改公司章程的议案》本议案内容：由于公司经营发展需要，拟变更公司经营范围,并相应修改公司章程。



变更前公司经营范围：“配电柜、电气装置、机床、机床附件、普通机械设备、钣金、电气元器件、仪器仪表及工业自动化工程的研发、设 公告编号：2018-002



计、生产、销售、安装、调试及培训服务；货物及技术进出口；房屋租赁。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更后公司应经范围：“配电柜、电气系统、机床、机床附件、机器人、普通机械设备、钣金、电气元器件及工业自动化工程的研发、设计、生产、销售、搬迁、安装、维修、维保、改造、调试及培训服务；环保以及新能源设备的制造和工程；货物及技术进出口；房屋租赁。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）”



原公司章程第二章第十四条为：“配电柜、电气装置、机床、机床附件、普通机械设备、钣金、电气元器件、仪器仪表及工业自动化工程的研发、设计、生产、销售、安装、调试及培训服务；货物及技术进出口；房屋租赁。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）”现修改为：“配电柜、电气系统、机床、机床附件、机器人、普通机械设备、钣金、电气元器件及工业自动化工程的研发、设计、生产、销售、搬迁、安装、维修、维保、改造、调试及培训服务；环保以及新能源设备的制造和工程；货物及技术进出口；房屋租赁。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）”



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



本议案不涉及关联关系，无需回避表决。



此议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。



二、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》



本议案内容：公司拟于2018年2月28日召开2018年第一次临时



股东大会。



公告编号：2018-002



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



本议案不涉及关联关系，无需回避表决。



三、 备查文件目录



经与会董事签字确认的《湖北欧安电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；



特此公告。



湖北欧安电气股份有限公司



董事会



2018年2月12日




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