公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-019



证券代码：831125 证券简称：欧安电气 主办券商：广州证券



湖北欧安电气股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



根据《公司法》及本公司章程的有关规定，湖北欧安电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年8月23日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月12日以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议通知中列明会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。会议由董事长杨辉主持，所作出决议经出席会议董事成员一致通过，形成决议如下：



二、会议审议议案及表决情况



本次董事会以现场记名投票的方式审议通过了以下议案：



（一）、审议通过《关于2017年半年度报告》的议案



议案内容：审议通过了《关于2017年半年度报告的议案》。详见公



司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《2017年半年度报告》（公



公告编号：2017-019



告编号：2017-018）。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



回避情况：本议案内容不存在回避表决情况。



提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。



（二）、审议通过《关于会计政策变更的议案》



议案内容：财政部于2017年5月10日修订并发布的《企业会计准



则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）之规定。



1.变更前采取的会计政策



2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发（企业会计准则



准则第一号——存货）第38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中



的《企业会计准则第16号—政府补助》。



2.变更后采取的会计政策



财政部于2017年5月10日修订并发布的《企业会计准则第16号



——政府补助》（财会〔2017〕15号）之规定，公司对2017年1月1日



存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施



行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。该准则自2017年6月



12日起施行。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



回避情况：本议案内容不存在回避表决情况。



提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



经与会董事签字确认的《湖北欧安电气股份有限公司第三届董事会 公告编号：2017-019



第三次会议决议》。



特此公告。



湖北欧安电气股份有限公司



董事会



2017年8月24日




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