公告日期：2017-04-25

证券代码：831125 证券简称：欧安电气 主办券商：广州证券



湖北欧安电气股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



根据《公司法》及本公司章程的有关规定，湖北欧安电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月14日以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议通知中列明会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。会议由董事长杨辉主持，所作出决议经出席会议董事成员一致通过，形成决议如下：



二、会议审议议案及表决情况



本次董事会以现场记名投票的方式审议通过了以下议案：



（一）、审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》



议案内容：审议通过了《关于2016年年度报告及摘要的议案》



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



回避情况：本议案内容不存在回避表决情况。



提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。



（二）、审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》



议案内容：对《2016年度总经理工作报告》进行了审议。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



回避情况：本议案内容不存在回避表决情况。



提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。



（三）、审议通过《关于2016年年度董事会工作报告的议案》



议案内容：对《2016年年度董事会工作报告》进行了审议。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



回避情况：本议案内容不存在回避表决情况。



提交股东大会情况：本议案需提交股东大会审议。



（四）、审议通过《关于2016年年度财务决算报告的议案》



议案内容：对《2016年年度财务决算报告》进行了审议。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



回避情况：本议案内容不存在回避表决情况。



提交股东大会情况：本议案需提交股东大会审议。



（五）、审议通过《关于2017年年度财务预算报告的议案》



议案内容：对《2017年年度财务预算报告》进行了审议。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



回避情况：本议案内容不存在回避表决情况。



提交股东大会情况：本议案需提交股东大会审议。



（六）、审议通过《关于2016年年度利润分配方案的议案》



议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



回避情况：本议案内容不存在回避表决情况。



提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。



（七）、审议通过《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年



年度审计报告的议案》



议案内容：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖北欧安电气股份有限公司2016 年年度审计报告》（天健审〔2017〕10-37号）。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



回避情况：本议案内容不存在回避表决情况。



提交股东大会情况：本议案需提交股东大会审议。



（八）、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》



议案内容：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



回避情况：本议案内容不存在回避表决情况。



提交股东大会情况：本议案需提交股东大会审议。



（九）、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》



议案内容：公司定于2017年5月15日召开公司2016年年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布召开2016年年度股东大会的通知。



议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100%。


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