公告日期:2017-02-08
公告编号:2017-008
证券代码:831125 证券简称:欧安电气 主办券商:广州证券
湖北欧安电气股份有限公司
高级管理人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议决议于2017年2月6日审议并通过:
聘任张荣为公司财务负责人,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会期满为止。
本次会议召开20日前以书面及电子邮件方式通知全体董事,应
到会董事5人,实际到会董事5人。到会人持有公司股份7,150,000
股,占股份总数的71.50%,会议由杨辉主持。
以上决议表决情况为:
5票同意、0票反对、0 票弃权
回避情况:本议案内容不存在回避表决情况。
(二)被任免董监高的基本情况
张荣,女,1975年 10月出生,中国国籍,无境外永久居住权,
毕业于湖北文理学院工商企业管理专业,大专学历,会计师。1996年
9月至2001年1月,历任襄樊市低压开关厂材料会计、成本会计,
公告编号:2017-008
2001年 2月至2006年6月,担任襄樊欧安电气有限公司财务部出
纳;2006年7月至2009年5月,担任襄樊欧安电气有限公司财务部
副部长;2009年6月起至今担任湖北欧安电气股份公司财务部部长。
该任命财务负责人张荣女士直接持有公司股份9,410股,占公司
股本的0.0941%。其近亲属未持有公司股份,不存在对外投资与公司
存在利益冲突的情况,不属于失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职的原因
公司换届选举高级管理人员。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
上述人员变动未导致公司董事会(监事会)成员发生变化。
(二)对公司生产、经营上的影响
上述人员的任免对公司日常运营无不利影响。
三、备查文件目录
湖北欧安电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。
湖北欧安电气股份有限公司
董事会
2017年2月8日
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