公告日期：2017-02-08

证券代码：831125 证券简称：欧安电气 主办券商：广州证券



湖北欧安电气股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年2月6日



2、会议召开地点：湖北欧安电气股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：杨辉



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21人，



持有表决权的股份9,734,160股，占公司股份总数的97.34%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于选举湖北欧安电气股份有限公司第三届董事会董事的议案》



1、议案内容



鉴于公司第二届董事会已于2017年1月24日任期届满，经董事



会提名并经董事会逐一审议表决，决定提名杨辉（连任）、郑宏伟（连任）、叶俊（连任）、李长练（连任）、肖国宏（连任）为第三届董事会董事候选人。第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。



2、议案表决结果：



同意股数 6,284,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



64.56%；反对股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的10.27%；弃权股数 2,450,000股，占本次股东大会有表决权股份



总数的25.17%。



3、回避表决情况：



本项议案不涉及关联交易,无回避表决情况。



(二)审议通过《关于选举湖北欧安电气股份有限公司第三届监事会监事的议案》



1、议案内容



鉴于公司第二届监事会任期届满，经股东提名并经监事会逐一审议表决，决定提名罗全文（连任）、刘会玲（连任）为第三届监事会监事候选人，与2017年第一次职工代表大会选举出的职工监事共同组成第三届监事会，第三届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。



2、议案表决结果：



同意股数 9,734,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本项议案不涉及关联交易,无回避表决情况。



(三)审议通过《关于公司经营范围变更并相应修改公司章程的议案》1、议案内容



湖北欧安电气股份有限公司（以下简称“公司”）由于公司经营发展需要，拟变更公司经营范围,对公司章程作如下修改：



原公司章程第二章第十四条为：“配电柜、电气装置、机床、机床附件、电气元器件及电气自动化工程的研发、设计、生产、销售、安装、调试及培训服务；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。”



现修改为：“配电柜、电气装置、机床、机床附件、普通机械设备、钣金、电气元器件及电气自动化工程的研发、设计、生产、销售、安装、修理、改造、调试及培训服务；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；房屋租赁。”并相应修改公司章程第十四条经营范围的相关内容。



2、议案表决结果：



同意股数 9,734,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本项议案不涉及关联交易,无回避表决情况



四、备查文件目录



《湖北欧安电气股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决



议》



湖北欧安电气股份有限公司



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。