公告日期:2017-01-10
公告编号:(2017-002)
证券代码:(831125) 证券简称:(欧安电气) 主办券商:(广州证券)
湖北欧安电气股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,湖北欧安电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2017年1月9日在公司会议室召开。会议通知于2016年12月28日以书面、电子邮件方式向全体监事发出,会议通知中列明会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应到会监事3人,实际到会监事3人。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。会议由监事会主席罗全文主持,所作出决议经出席会议监事成员一致通过,形成决议如下:
二、会议审议议案及表决情况
本次董事会以现场记名投票的方式审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于选举湖北欧安电气股份有限公司第三届监事会监事的议案》
本议案内容:鉴于公司第二届监事会任期届满,经股东提名并经监事会逐一审议表决,决定提名罗全文(连任)、刘会玲(连任)为第三届 公告编号:(2017-002)
监事会监事候选人,与 2017 年第一次职工代表大会选举出的职工监事
共同组成第三届监事会,第三届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
此议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事签字确认的《湖北欧安电气股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
特此公告。
湖北欧安电气股份有限公司
监事会
2017年1月10日
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