公告日期：2016-04-29

证券代码：831125 证券简称：欧安电气 主办券商：广州证券

湖北欧安电气股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年4月28日

2、会议召开地点：湖北欧安电气股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：杨辉

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年4月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，

持有表决权的股份9,143,570股，占公司股份总数的91.44%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2015年年度报告及年报摘要》

1.议案内容

该议案内容，公司已于2016年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上进行披露（公告编号：2016-005、2016-006），具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数9,143,570股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2015年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

董事会工作报告就2015年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2016年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数9,143,570股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2015年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

监事会工作报告就2015年会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了2016年的工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数8,893,570股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.27%；反对股数250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.73%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2015年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2015 年度财务决算

情况予以汇报。经审议，公司2015 年度财务决算编制和审议程序符

合法律、法规、公司章程的各项规定，真实反映了公司2015 年度的

经营成果。

2.议案表决结果：

同意股数9,143,570股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2016年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

2016年公司财务预算方案提出了公司2016年公司营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

2.议案表决结果：

同意股数8,893,570股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.27%；反对股数250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.73%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过……
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