公告日期：2016-04-07

证券代码：831125 证券简称：欧安电气 主办券商：广州证券

湖北欧安电气股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年3月26日，电子邮件、手机短信，电话通知分别送达各位董事。

2、会议召开时间：2016年4月6日

3、会议召开地点：湖北欧安电气股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：杨辉

6、会议主持人：杨辉

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事

会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议，一致以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《2015年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

提请董事会审议《2015年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2015年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

提请董事会审议《2015年年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2015年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

提请董事会审议《2015年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2016年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

提请董事会审议《2016年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会情况：

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2015年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

提请董事会审议，根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会情况：

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2016年度审计机构的议案》

1.议案内容：

提请董事会审议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会情况：

本议案需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司经营范围变更并相应修改公司章程的议案》

1.议案内容：

原公司经营范围如下：“控制柜、电气装置、机床及配件、机床电器，仪器仪表，电气元件生产、销售；机床大修。”；

现公司经营范围如下：“配电柜、电气装置、机床、机床附件、电气元器件、仪器仪表及工业自动化工程的研发、设计、生产、销售、安装、调试及培训服务；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。”并相应修改公司章程第……
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