公告日期：2015-12-29

公告编号：2015-015

证券代码：831125 证券简称：欧安电气 主办券商：广州证券

湖北欧安电气股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

湖北欧安电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2015年12月25日在公司会议室以现场方式召开。

会议通知于2015年12月15日以邮件方式向各位董事发出。会议由董事长杨辉先生主持，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：为提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟利用部分闲置流动资金投资于银行发售的低风险理财产品，单笔购买理财产品

公告编号：2015-015

金额或任意时点累计金额不得超过500万元（含500万元），上述额度可循环使用。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案不需要提交股东大会审议。

（二）《董事会授予总经理购买理财产品审批权限的议案》

议案内容：公司董事会授予总经理在不超过500万元（含500万元）限额内购买理财产品的审批权限，由公司财务负责人负责具体实施。授权自2015年12月25日至2016年12月31日有效。

表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事杨辉回避表决。

本议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第十二次会议决议。

湖北欧安电气股份有限公司

董事会

2015年12月29日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。