公告日期:2015-12-29
公告编号:2015-015
证券代码:831125 证券简称:欧安电气 主办券商:广州证券
湖北欧安电气股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
湖北欧安电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2015年12月25日在公司会议室以现场方式召开。
会议通知于2015年12月15日以邮件方式向各位董事发出。会议由董事长杨辉先生主持,本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式通过以下议案:
(一)审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》
议案内容:为提高公司短期闲置资金收益,实现股东利益最大化,在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下,公司拟利用部分闲置流动资金投资于银行发售的低风险理财产品,单笔购买理财产品
公告编号:2015-015
金额或任意时点累计金额不得超过500万元(含500万元),上述额度可循环使用。
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案不需要提交股东大会审议。
(二)《董事会授予总经理购买理财产品审批权限的议案》
议案内容:公司董事会授予总经理在不超过500万元(含500万元)限额内购买理财产品的审批权限,由公司财务负责人负责具体实施。授权自2015年12月25日至2016年12月31日有效。
表决结果:同意票数为4票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
回避表决情况:本议案涉及关联交易事项,关联董事杨辉回避表决。
本议案不需要提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字确认的公司第二届董事会第十二次会议决议。
湖北欧安电气股份有限公司
董事会
2015年12月29日
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