公告日期：2015-05-22

证券代码：831125 证券简称：欧安电气 主办券商：广州证券

湖北欧安电气股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年5月20日

2.会议召开地点：湖北欧安电气股份有限公司

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《湖北欧安电气股份有限公司公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，持有表决权的股份6,918,260股，占公司股份总数的69.18%。

二、议案审议情况

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(一)审议通过《2014年年度报告及摘要》

1.议案内容

详见公司于2015年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2014年年度报告》（公告编号：2015-009）及《欧安电气年度报告摘要》（公告编号：2015-010)。

2.议案表决结果：

同意股数6,918,260股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《2014年年度董事会工作报告》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长杨辉代表董事会汇报董事会2014 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数6,918,260股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《2014年年度监事会工作报告》

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1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席罗全文代表监事会汇报监事会2014 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数6,918,260股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《2014年年度财务决算报告》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2014年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数6,918,260股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《2014年年度利润分配方案》

1.议案内容

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进

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行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数6,918,260股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(六)审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》

1.议案内容

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2014年度审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备完成公司年报审计工作的能力，具备相关的审计资格，为保证公司2015年度审计工作的稳健和连续性，提议继续聘请其为本公司2015……
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