公告日期:2015-04-01
公告编号:2015-002
证券简称:欧安电气 证券代码:831125 主办券商:广州证券
湖北欧安电气股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
湖北欧安电气股份有限公司 (以下简称“公司”)第二届董事
会第九次会议通知已于2015年3月27日分别送达各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、内容和方式;会议于2015年3月31日在公司会议室以现场表决方式召开,会议由董事长杨辉主持,本次会议应参加董事5名,实际参加董事5名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经与会董事审议,会议以现场举手表决的方式,通过如下议案:1.审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》(1)议案内容:为提高公司短期闲置资金收益,实现股东利益最大化,在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下,公司拟利用部分闲置流动资金投资于银行发售的低风险理财产品,单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不得超过500万元(含500万元),上
公告编号:2015-002
述额度可循环使用。公司董事会授权董事长在不超过500万元(含500万元)限额内审批,由公司财务负责人负责具体实施。授权自2015年3月1日至2016年5月31日有效。
(2)、议案表决情况:五票同意,零票弃权,零票反对,通过比例为100%。
(3)、本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的公司第二届董事会第九次会议决议;(二)主办券商要求的其他文件。
湖北欧安电气股份有限公司
董事会
2015年4月1日
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