公告日期:2023-08-25
公告编号:2023-025
证券代码:831124 证券简称:ST 中标节 主办券商:开源证券
北京中标新亚节能工程股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长高剑云先生
6. 会议列席人员:公司监事、董事会秘书、公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《外商投资法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2023 年半年度实际经营情况编制了《2023 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-025
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额且净资产为负的议案》1.议案内容:
截止 2023 年 6 月 30 日,北京中标新亚节能工程股份有限公司(以下简称“公
司”)合并报表未分配利润为-116,340,217.16 元,净资产为-26,622,271.81 元,未弥补亏损超过实收股本总额 50,000,000 元且净资产为负。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于注销北京中标新亚节能工程股份有限公司海淀分公司的议
案》
1.议案内容:
根据市场监管总局等部门联合发布《 关于开展妨碍统一市场和公平竞争的政策措施清理工作的通知》,公司异地经营不在设立分公司的要求,现拟注销北京中标新亚节能工程股份有限公司海淀分公司。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会,审议
相关议案。
公告编号:2023-025
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的第四届董事会第二次会议决议
北京中标新亚节能工程股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日
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