公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-024



证券代码：831124 证券简称：中标节能 主办券商：开源证券

北京中标新亚节能工程股份有限公司



第三届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 91 号国图文化大厦二层 B08）



3.会议召开方式：现场会议与视频会议相结合



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日以通讯方式发出



5.会议主持人：董事长高剑云先生



6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、公司高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》 等的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事冯祖宁先生因疫情原因无法出席现场会议以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案 》

1.议案内容：





公告编号：2022-024



公司根据 2022 年半年度实际经营情况编制了《2022 年半年度报告》。议案

内容详见公司于2022年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《2022 年半年度报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额且净资产为负的议案》1.议案内容：



截止 2022 年 6 月 30 日，北京中标新亚节能工程股份有限公司（以下简称“公

司”）合并报表未分配利润为-96,951,332.37 元，净资产为-5,288,860.95 元，未弥补亏损超过实收股本总额 50,000,000 元且净资产为负。议案内容详见公司

于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟定于 2022 年 9 月 15 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议

相关议案。议案内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知公告》。





公告编号：2022-024



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会董事签字确认的第三届董事会第十一次会议决议。



北京中标新亚节能工程股份有限公司

董事会

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