公告日期：2020-11-03

公告编号：2020-040



证券代码：831123 证券简称：大成空间 主办券商：东北证券

湖北大成空间科技股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 10 月 30 日



2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 30 日以电话方式发出



5.会议主持人：全体董事一致推举董事傅礼铭先生主持本次会议

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。



董事李疆因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会成员协 商，选举傅礼铭先生连任公司第三届董事会董事长，任期三年，自公司第三届 董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。





公告编号：2020-040



上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对 象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求， 符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事长任职资格的要求。2.议案表决结果：



同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

1.议案内容：



经公司第三届董事会董事长傅礼铭先生提名，聘任傅礼铭先生连任公司总 经理，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止。



上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对 象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求， 符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对公司总经理任职资格的要 求。

2.议案表决结果：



同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

1.议案内容：



经公司第三届董事会董事长傅礼铭先生提名，聘任韩文娟女士任公司财务 负责人，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届 董事会任期届满之日止。





公告编号：2020-040



韩文娟女士简历如下：



韩文娟，女，1988 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2011 年 7 月，毕业于安徽财经大学会计专业。2011 年 8 月至 2014 年 4 月，就

职于合肥旭阳铝颜料有限公司，担任总账会计；2014 年 5 月至 2018 年 12 月，

就职于老管家(武汉)企业服务有限公司，担任会计主管；2019 年 3 月至今，就 职于湖北大成空间科技股份有限公司，担任财务经理。



上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对 象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求， 符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对公司财务负责人任职资格 的要……
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