公告日期:2020-10-15
公告编号:2020-037
证券代码:831123 证券简称:大成空间 主办券商:东北证券
湖北大成空间科技股份有限公司
关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 10 月 30 日 9:00。
预计会期 0.5 天
(六)出席对象
公告编号:2020-037
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831123 大成空间 2020 年 10 月 28
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点
武汉市洪山区珞狮南路 147 号未来城 C 栋 516 室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举傅礼铭先生为第三届董事会董事的议案》;
具体议案内容详见公司于 2020 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十九次会议决 议公告》(公告编号:2020-034)。
(二)审议《关于选举付礼协先生为第三届董事会董事的议案》;
具体议案内容详见公司于 2020 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十九次会议决 议公告》(公告编号:2020-034)。
(三)审议《关于选举李疆先生为第三届董事会董事的议案》;
具体议案内容详见公司于 2020 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十九次会议决 议公告》(公告编号:2020-034)。
公告编号:2020-037
(四)审议《关于选举彭盛长先生为第三届董事会董事的议案》;
具体议案内容详见公司于 2020 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十九次会议决 议公告》(公告编号:2020-034)。
(五)审议《关于选举傅纤鹤女士为第三届董事会董事的议案》;
具体议案内容详见公司于 2020 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十九次会议决 议公告》(公告编号:2020-034)。
(六)审议《关于选举盛依文女士为第三届监事会监事的议案》;
具体议案内容详见公司于 2020 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届监事会第十三次会议决 议公告》(公告编号:2020-035)。
(七)审议《关于选举张亲女士为第三届监事会监事的议案》。……
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