公告日期:2021-08-20
公告编号:2021-012
证券代码:831123 证券简称:大成空间 主办券商:东北证券
湖北大成空间科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 19 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席罗光松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于湖北大成空间科技股份有限公司 2021 年半年度报告的议
案》。
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
公告编号:2021-012
则》等有关要求,公司监事会对《湖北大成空间科技股份有限公司 2021 年半 年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)董事会对半年度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。
(2)半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规 定,未发现公司《2021 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况, 公司及时公平的披露《2021 年半年度报告》,所披露的信息真实、准确、完整 地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
(3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。
2.议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》
1.议案内容:
截止 2021 年 6 月 30 日,公司未经审计的财务报表未分配利润累计金额为
-18,732,480.46 元,公司未弥补亏损超过公司股本总额 22,200,000.00 元的
三分之二。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统官方信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《湖北大成空间科技 股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2021-012
三、备查文件目录
《湖北大成空间科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
湖北大成空间科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 20 日
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