公告日期：2022-04-12

证券代码：831122 证券简称：永信科技 主办券商：东海证券

福建永信数控科技股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 12 日



2.会议召开地点：公司办公楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林辉煌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《福建永信数控科技股份有限公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数31,594,000 股，占公司有表决权股份总数的 47.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



公司高管列席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举林辉煌先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：



因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名林辉煌先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。林辉煌先生未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：



同意股数 31,594,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举林旭日先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：



因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名林旭日先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。林旭日先生未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：



同意股数 31,594,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举林春晓先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：



因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名林春晓先生为公司第四届董事

会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。林春晓先生未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：



同意股数 31,594,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举林少鹏先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：



因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名林少鹏先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。林少鹏先生未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：



同意股数 31,594,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。