公告日期：2023-04-20

公告编号： 2023-006

证券代码：831121 证券简称： 力久电机 主办券商：中泰证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
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带法律责任。
(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司第三会议室

3.会议召开方式：现场

4.职工代表大会通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日在公司宣传栏公示

5.会议主持人：董事长张成先生

6.会议列席人员：董事会秘书闫飞

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席职工代表32人，出席和授权出席职工代表32人。

与会职工代表经审议通过如下议案：

(一)审议通过《关于选举贺付杰担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

公告编号： 2022-024

1.议案内容：

公司第三届监事会已于2023年2月24日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举贺付杰为公司第四届职工代表监事，其将与股东代表监事一起组成第四届监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。

2.议案表决结果：同意32票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及需要需回避的事项。

4.本议案无需提交股东大会审议。

《山东力久特种电机股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

山东力久特种电机股份有限公司

董事会

2023年4月20日


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