公告日期：2023-01-11

公告编号：2023-001



证券代码：831116 证券简称：腾远股份 主办券商：东北证券

腾远食品（上海）股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日



2.会议召开地点：上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A1601 室公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长马淑娟女士

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数29,994,199 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





公告编号：2023-001



3.公司董事会秘书列席会议；



未有其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



为保障公司持续稳定经营，促进公司发展的正常所需，预计 2023 年内将

产生如下日常性关联交易：



1、公司拟与公司实际控制人马淑娟签订房屋租赁合同，承租马淑娟合法

拥有的位于上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A 栋 1603 室房屋作为办

公场所，该房屋建筑面积 91.12 平方米，租赁期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023

年 12 月 31 日，年租金人民币 24 万元，租赁合同签订后支付当年房租。具体

内容以租赁合同为准。



2、公司拟与公司实际控制人马淑娟和董事马淑艳签订房屋租赁合同，承 租马淑娟和马淑艳合法拥有的位于上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场

A 栋 1604 室和 1605 室房屋作为办公场所，该房屋建筑面积 158.60 平方米，

租赁期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，年租金人民币 40.80 万

元，租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。



3、全资子公司上海棠芝园食品有限公司拟与公司实际控制人马淑娟、马 志刚和董事马淑艳签订房屋租赁合同，承租马淑娟、马志刚和马淑艳合法拥有

的位于上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A 栋 1601 室和 1602 室房屋

作为办公场所，该房屋建筑面积 156.85 平方米，租赁期自 2023 年 1 月 1 日起

至 2023 年 12 月 31 日，年租金人民币 43.20 万元，租赁合同签订后支付当年

房租。具体内容以租赁合同为准。



4、全资子公司上海顿海投资有限公司拟与公司实际控制人马淑娟、马志 刚和董事马淑艳签订房屋租赁合同，承租马淑娟、马志刚和马淑艳合法拥有的

位于上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A 栋 1612 室房屋作为办公场

所，该房屋建筑面积 90.90 平方米，租赁期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12

月 31 日，年租金人民币 24.00 万元，租赁合同签订后支付当年房租。具体内



公告编号：2023-001



容以租赁合同为准。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 29,994,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次……
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