公告日期:2021-05-13
证券代码:831116 证券简称:腾远股份 主办券商:东北证券
腾远食品(上海)股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 12 日
2.会议召开地点:上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A1601 室公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长马淑娟女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数23,950,000 股,占公司有表决权股份总数的 79.83%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 3 人,董事马淑艳、马淑红因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
无其他列席高级管理人员。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2020 年董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
董事会 2020 年在公司治理和发展上全面开展工作,由董事长代表董事会
汇报董事 2020 年度工作情况;报告就 2020 年公司董事会决议及主持股东大
会、执行股东大会决议情况进行了总结。
2.议案表决结果:
同意股数 23,950,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2020 年监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
监事会对公司长期发展计划、重大发展项目、公司生产经营活动、财务状 况、董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督,现将《2020 年监事会工 作报告》提请本次股东大会审议。
2.议案表决结果:
同意股数 23,950,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
1.议案内容:
具体议案内容详见 2021 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统信
息平台(www.neeq.com.cn)的《腾远食品(上海)股份有限公司 2020 年年度 报告》(公告编号:2021-008)和《腾远食品(上海)股份有限公司 2020 年 年度报告摘要》(公告编号:2021-009)
2.议案表决结果:
同意股数 23,950,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
(四)审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据 2020 年的财务报表以及大信会计师事务所(特殊普通合伙)出
具的《审计报告》,制定了《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 23,950,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
(五)审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据 2020 年的财务报表以及大信会计师事务所(特殊普通合伙)出
具的《审计报告》,结合公司的发展战略以及规划,制定了《2021 年度财务预 算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 23,950,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情……
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