公告日期:2021-04-20
证券代码:831116 证券简称:腾远股份 主办券商:东北证券
腾远食品(上海)股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长马淑娟女士
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《<2020 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事会在全面了解公司经营管理状况、治理结构、内部管理和控制制度执行状况后,进一步促进公司经营管理层依法行使职能,特此提交《2020 年度
总经理工作报告》供董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事会 2020 年在公司治理和发展上全面开展工作,由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况;报告就 2020 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《<2020 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
具体议案内容详见 2021 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统信
息平台(www.neeq.com.cn )的《腾远食品(上海)股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-008)和《腾远食品(上海)股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-009)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据 2020 年的财务报表以及大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,制定了《2020 年度财务决算报告》,现提交本次董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据 2020 年的财务报表以及大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,结合公司的发展战略以及规划,制定了《2021 年度财务预算报告》,现提交本次董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2020 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容:
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司 2020 年度
实现的归属于挂牌公司股东的未分配利润为 18,091,433.07 元,截至 2020 年 12
月 31 日,母公司未分配利润为 4,120,022.92 元。为更好的保障公司战略规划的顺利实施,根据公司经营发展及资金需求情况,公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.……
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