公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-004

证券代码：831115 证券简称：福克油品 主办券商：长江证券

新疆福克油品股份有限公司



第三届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐头屯河工业园区沙坪西街52号公司三楼会议室3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以电话、传真、邮件等方式发出

5.会议主持人：赵博

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审计程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：



鉴于第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》规定，监事会提名赵博、孟予江、王莉为第四届监事会候选人。





公告编号：2019-004

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，现编制了《公司2018年年度报告及摘要》。



具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）发布的《新疆福克油品股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《新疆福克油品股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由赵博涂登源先生汇报2018年监事会工作情况并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对2018年全年的收入和支



公告编号：2019-004

出情况进行核算分析，编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对2019年全年的收入和支出情况进行了预测，编制了2019年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易》议

案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对2018年关联交易执行情况及预计2019年日常关联交易情况具体做了报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《继续聘请大华会计师事务所的报告》议案

1.议……
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