公告日期：2018-06-15

公告编号：2018-010

证券简称：福克油品 证券代码：831115 主办券商：长江证券



新疆福克油品股份有限公司



第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



新疆福克油品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年5月30日上午10：30分在乌鲁木齐头屯河区沙坪西街52号公司会议室召开。会议应到董事5人，实到5人。会议由公司董事长涂登源先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



(一)审议通过了《增加经营范围暨修改<公司章程>》的议案



议案内容：根据公司生产经营管理业务的实际需要，公司经营范围增加：防水卷材生产加工及销售。



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司增加经营范围，需要同步修改《公司章程》。为此，对《公司章程》做以下修订：



“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：危险废物的



公告编号：2018-010

收集、处置和利用，润滑油及锂基脂、防冻液、车用清洗剂、润滑油添加剂、金属制品、塑料制品的生产和销售，橡胶制品的销售，进出口贸易，机动车制动液的生产及销售（专项除外）。”



修改为：



“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：危险废物的收集、处置和利用，润滑油及锂基脂、防冻液、车用清洗剂、润滑油添加剂、金属制品、塑料制品的生产和销售，橡胶制品的销售，进出口贸易，机动车制动液的生产及销售（专项除外），防水卷材生产加工及销售。”



公司依法签署《公司章程（修正案）》，并报经主管工商机关的审核备案。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



本议案需提请股东大会审议批准。



(二)审议通过了《召开公司2018年第一次临时股东大会》的议案



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件





公告编号：2018-010

《新疆福克油品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告



新疆福克油品股份有限公司

董事会


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