公告日期：2018-04-17

证券代码：831115 证券简称：福克油品 主办券商：长江证券



新疆福克油品股份有限公司



关于追认公司2017年偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是对2017年年度偶发性关联交易的追认。



(二)关联方关系概述



1、涂登源：福克油品的实际控制人之一



2、王玉珍：福克油品的实际控制人之一



5、涂晶：福克油品的实际控制人之一



现因：



1、福克公司接受关联方王玉珍提供的借款



2,020,000.00元（偶发性关联交易）



2、福克公司接受关联方涂登源提供的借款250,000.00



元（偶发性关联交易）



3、福克公司接受关联方涂晶提供的借款2,768,000.00



元（偶发性关联交易）



4、福克公司接受涂登源、王玉珍与乌鲁木齐国经融资 担保有限责任公司签订《保证合同》（2016年开银保字第019号），为2017年银行贷款提供不可撤销的连带责任保



证，保证期间为保证合同生效之日起至借款、垫款或其他债务履行届满之日起另加两年，提供保证金额1300万元。故上述交易构成关联交易。



(三)表决和审议情况



公司于2017年4月13日召开第三届董事会第六次会议，



审议了《追认公司2017年偶发性关联交易》的议案，由于



该项关联交易议案的关联董事回避后，拥有有效表决权的董事不足3人，故根据《公司章程》的有关规定，本议案直接提请公司股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在需经有关部门批准的情况



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代



表人



乌鲁木齐市新市区 自然人 -



涂登源



北京南路49号



乌鲁木齐市新市区 自然人 -



王玉珍



北京南路49号



涂晶 乌鲁木齐市新市区 自然人 -



北京南路49号



(二)关联关系



1、涂登源：福克油品的实际控制人之一



2、王玉珍：福克油品的实际控制人之一



3、涂晶：福克油品的实际控制人之一



三、交易协议的主要内容



偶发性关联交易：



1、福克公司接受关联方王玉珍提供的借款



2,020,000.00元（偶发性关联交易）



2、福克公司接受关联方涂登源提供的借款250,000.00



元（偶发性关联交易）



3、福克公司接受关联方涂晶提供的借款2,768,000.00



元（偶发性关联交易）



4、福克公司接受涂登源、王玉珍与乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司签订《保证合同》（2016年开银保字第019号），为2017年银行贷款提供不可撤销的连带责任保证，保证期间为保证合同生效之日起至借款、垫款或其他债务履行届满之日起另加两年，提供保证金额1300万元。



四、 定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



1、关联方涂登源、王玉珍、涂晶向挂牌公司提供借款属于无偿行为，故不会损害挂牌公司及小股东的利益。



2、关联方涂登源、王玉珍为2017年公司银行贷款提供



不可撤销的连带责任保证属于无偿行为。



五、 该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



本次追认的关联交易均是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的，为公司的正……
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