公告日期：2022-05-26

公告编号：2022-029

证券代码：831111 证券简称：智明恒 主办券商：中泰证券

北京智明恒石油科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2022 年5 月 26 日审议并通过：

提名王超先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因本公司董事章祎哲先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
（三）新任董监高人员履历

王超，男，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年
10 月至 2020 年 5 月，就职于京东中美医院，任职中医科医生；2020 年 6 月至 2021 年
5 月，就职于京东誉美中西医结合肾病医院，任职中医科医生；2021 年 6 月至今，就职于北京京顺医院，任职中医科医生。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司新任董事需经公司股东大会审议

公告编号：2022-029

通过后生效，在此之前，章祎哲先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
（一）对公司生产、经营的影响：

王超先生担任公司董事，有利于公司生产、经营，不会造成不利影响。
三、备查文件

《北京智明恒石油科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

北京智明恒石油科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 26 日

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