公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-013

证券代码：831110 证券简称：ST 荣腾 主办券商：湘财证券
江苏荣腾精密组件科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-013

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831110 ST 荣腾 2023 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏四善律师事务所两位律师。
（七）会议地点

荣腾科技公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

审议《2022 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。
（二）审议《2022 年年度报告及年报摘要》议案

审议《2022 年年度报告及年报摘要》，并提请股东大会审议。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》议案

审议《2022 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。
（四）审议《2023 年度财务预算报告》议案

审议《2023 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议
（五）审议《2022 年度利润分配方案》议案

审议《2022 年度利润分配方案》，根据公司 2022 年度经营情况，拟定本年
度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，并提请股东大会审议。
（六）审议《公司董事会 2022 年度财务报告非标审计意见的专项说明》议案
审议《公司董事会 2022 年度财务报告非标审计意见的专项说明》，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年报审计出具了非标审计意见的专项说明，公司董事会出具的专项说明，并提请股东大会审议。


公告编号：2023-013

（七）审议《预计 2023 年度日常性关联交易》议案

审议《预计 2023 年度日常性关联交易》议案，公司预计 2023 年与持股公司
10%以上的股东之间发生的关联交易总额为 35,000 万元，其中为公司向银行或第三方贷款提供关联抵押、担保、信用、质押 10,000 万元，为公司提供财务资助25,000 万元（持股 10%以上股东为公司提供借款，借款年利率不高于 6%）请股东大会审议。
（八）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》议巡查

审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》议案，并提请股东大会审议。
（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案

审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案，并提请股东大会审议。（十）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

审议《2022 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。
（十一）审议《公司监事会关于 ……
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