公告日期：2023-04-20

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第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 30 日以书面方式发出

5. 会议主持人：冯建康
6. 会议列席人员：陈玉峰、杨永英、肖俊丽

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

审议《2022 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：

审议《2022 年年度报告及年报摘要》，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

审议《2022 年度总经理工作报告》 。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

审议《2022 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

审议《2023 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

审议《2022 年度利润分配方案》，根据公司 2022 年度经营情况，拟定本年
度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司董事会 2022 年度财务报告非标审计意见的专项说明》议
案
1.议案内容：

审议《公司董事会 2022 年度财务报告非标审计意见的专项说明》，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年报审计出具了非标审计意见的专项说明，公司董事会出具的专项说明，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《预计 2023 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

审议《预计 2023 年度日常性关联交易》议案，公司预计 2023 年与持股公司
10%以上的股东之间发生的关联交易总额为 35,000 万元，其中为公司向银行或第
三方贷款提供关联抵押、担保、信用、质押 10,000 万元，为公司提供财务资助25,000 万元（持股 10%以上股东为公司提供借款，借款年利率不高于 6%）请董事会审议。
2.回避表决情况

董事顾卫东、傅洪、王艳系本议案关联方，回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《……
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