公告日期：2022-03-30

公告编号：2022-004



证券代码：831110 证券简称：ST 荣腾 主办券商：湘财证券

江苏荣腾精密组件科技股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 3 月 29 日



2.会议召开地点：荣腾科技公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长冯建康

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数32,475,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.44%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



4.公司其他高级管理人员列席会议；





公告编号：2022-004



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名公司第四届董事会董事候选人》

议案

1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会任期于 2022 年 4 月 9 日届满，根据《公司法》和《公

司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举，公司董事会拟提名顾卫东、冯健康、傅洪、谢吉、王艳为公司第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起开始计算。

2.议案表决结果：



同意股数 32,475,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名公司第四届监事会监事候选人》

议案

1.议案内容：



鉴于公司第三届监事会任期于 2022 年 4 月 9 日届满，根据《公司法》和《公

司章程》等有关法律、法规的规定，监事会应进行换届选举，公司监事会提名高青、周晓磊为公司股东监事候选人，任期为三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起开始计算。

2.议案表决结果：



同意股数 32,475,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。





公告编号：2022-004



三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



顾卫东 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过

29 日 时股东大会



冯建康 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过

29 日 时股东大会



傅洪 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过

29 日 时股东大会



谢吉 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 ……
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