公告日期:2019-05-13
威海金牌生物科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月10日
2.会议召开地点:威海市乳山市经济开发区海运街9号办公室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨德福
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人,持有表决权的股份总数20,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事长杨德福先生对公司2018年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告,并对公司2019年度董事会的工作做了规划。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数
表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据2018年度公司运营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制2018年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算报告予以汇报。
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2018年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《金牌股份:2018年公司年度报告》(公告编号:2019-006)及《金牌股份:2018年公司年度报告摘要》(公告编号:2019-007)。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
为支持公司发展,公司拟定2018年度不进行分配。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
构》议案
1.议案内容:
公司拟继续聘用山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会……
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