公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-005
证券代码：831109 证券简称：金牌股份 主办券商：中泰证券
威海金牌生物科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月10日15:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-005
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及见证律师。（七）会议地点

威海市乳山市经济开发区海运街9号
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

公司董事长杨德福先生对公司2018年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对公司2019年度董事会的工作做了规划。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《2018年度财务决算报告》议案

根据2018年度公司运营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制2018年年度财务决算报告。
（四）审议《2019年度财务预算报告》议案

根据法律法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算报告予以汇报。（五）审议《2018年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《金牌股份：2018年公司年度报告》（公告编号：2019-006）及《金牌股份：2018年公司年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。（六）审议《2018年度利润分配方案》议案

为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行分配。


公告编号：2019-005
（七）审议《续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构》议案

公司拟继续聘用山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《补充确认2018年偶发性关联交易》议案

1、为补充公司流动资金，支持公司更好发展，2018年4月23日，本公司与农商银行乳山支行签订了乳农商流借字2018年第94号《借款合同》，借款金额为19,000,000.00元；同日，杨德福、卓德昶同农商银行乳山支行签订了《保证合同》，承诺对乳农商流借字2018年第94号《借款合同》项下的借款提供不可撤销的连带责任担保。

2、董事会补充确认2018年度公司按市场公允价值向山东金牌畜禽实业有限公司销售原材料一批，总价款合计为55,801.35元。
（九）审议《补充确认2019年偶发性关联交易》议案

1、为补充公司流动资金，支持公司更好发展，2019年4月3日，山东金牌畜禽实业有限公司向公司提供借款3,300,000.00元。根据借款协议约定，无需支付利息费用，因此不会影响公司持续经营。

2、为补充公司流动资金，支持公司更好发展，2019年1月15日，公司股东卓德昶之妻李新焕向公司提供借款90,000.00元。根据借款协议约定，无需支付利息费用，因此不会影响公司持续经营。
（十）审议《山东和信会计师事务所（特殊普通合……
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