公告日期:2019-01-02
公告编号:2019-001
证券代码:831109 证券简称:金牌股份 主办券商:中泰证券
威海金牌生物科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月29日
2.会议召开地点:威海市乳山市经济开发区海运街9号办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月19日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长杨德福
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司确认2018年偶发性关联交易的议案》议案
1.议案内容:
1、为补充公司流动资金,支持公司更好发展,公司股东杨德福向公司提供借款1,300,000.00元。据借款协议约定,无需支付利息费用,因此不会影响公
公告编号:2019-001
司持续经营。
2、为补充公司流动资金,支持公司更好发展,公司股东卓德昶之妻李新焕向公司提供借款150,000.00元。据借款协议约定,无需支付利息费用,因此不会影响公司持续经营。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
杨德福为本公司控股股东、实际控制人兼董事长,持有本公司53.77%的股份,该议案关联董事杨德福回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《威海金牌生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
威海金牌生物科技股份有限公司
董事会
2019年1月2日
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