公告日期:2018-08-10
公告编号:2018-017
证券代码:831109 证券简称:金牌股份 主办券商:中泰证券
威海金牌生物科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月10日
2.会议召开地点:威海市乳山市经济开发区海运街9号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:杨德福先生
5.会议主持人:董事长杨德福
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数15,729,900股,占公司有表决权股份总数的78.65%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司确认2018年偶发性关联交易的议案》
1.议案内容:
(1)为补充公司流动资金,支持公司更好发展,2018年4月23日,本公司与农商银行乳山支行签订了编号为乳农商流借字2018年第94号的人民币借款合同,借款金
公告编号:2018-017
额为1900万元,同日,杨德福同农商银行乳山支行签订了保证合同,承诺对编号为乳农商流借字2018年第94号的人民币借款合同项下的借款提供不可撤销的连带责任担保。
(2)为补充公司流动资金,支持公司更好发展,公司股东杨德福实际向公司提供借款500,000.00元,据借款协议约定,无需支付利息费用,因此不会影响公司持续经营。
具体内容见2018年7月18日全国中小企业股份转让系统披露的《威海金牌生物科技股份有限公司关联交易的公告》(公告编号:2018-011),网址:http://www.neeq.com.cn/2.议案表决结果:
同意股数4,975,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
杨德福为本公司控股股东、实际控制人兼董事长,持有本公司股份10,754,600股,该议案关联股东杨德福回避表决。
(二)审议通过《关于公司为山东金牌畜禽实业有限公司对外提供担保暨关联交易的议
案》
1.议案内容:
公司拟为公司实际控制人控制的山东金牌畜禽实业有限公司在中国农业银行股份有限公司莘县支行申请的1,880.00万元人民币流动资金授信提供担保,担保方式、担保期限以具体签订的担保合同为准。
具体内容见2018年7月18日全国中小企业股份转让系统披露的《威海金牌生物科技股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》(公告编号:2018-010),网址:http://www.neeq.com.cn/
2.议案表决结果:
同意股数4,975,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决
公告编号:2018-017
3.回避表决情况
山东金牌畜禽实业有限公司法定代表人为杨德福,杨德福同时为本公司控股股东、实际控制人兼董事长,持有本公司股份10,754,600股,该议案关联股东杨德福回避表决。
三、备查文件目录
《威海金牌生物科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
威海金牌生物科技股份有限公司
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