公告日期:2018-04-10
证券代码:831109 证券简称:金牌股份 主办券商:中泰证券
威海金牌生物科技股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月4日15时0分
结束时间:2018年5月4日16时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日为2018年4月23日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员
3.山东闻远律师事务所律师
(七)会议地点:威海市乳山市经济开发区海运街9号
二、会议审议事项
议案一:审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
议案二:审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
议案三:审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
议案四:审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
议案五:审议《关于<2017年度报告及年度报告摘要>的议案》
议案六:审议《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
议案七:审议《关于<续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018 年审计机构>的议案》
议案八:审议《关于公司<补充确认2017年偶发性关联交易>的
议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东,请持本人身份证,其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记;法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证,或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。
(二)登记时间: 2018年5月4日14时0分
(三)登记地点:
威海市乳山市经济开发区海运街9号
四、其他
(一)会议联系方式
1、联系地址:威海市乳山市经济开发区海运街9号
2、联系人:闫丽敏
3、联系电话:0631-6688698
4、传真:0631-6688699
(二)会议费用:开会股东及其代理人交通及住宿费用自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开前10天提交
五、备查文件目录
(一)《威海金牌生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》;
(二)《威海金牌生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。
威海金牌生物科技股份有限公司
董事会
2018年4月10日
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