公告日期：2017-12-19

公告编号： 2017-018

1 / 3

证券代码： 831109 证券简称：金牌股份 主办券商：中泰证券

威海金牌生物科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

威海金牌生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第三次会议于 2017 年 12 月 18 日在公司会议室召开。会议通知

已于 2017 年 12 月 08 日以邮件形式向各位董事发出。本次董事会应

出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长杨德福先生主

持。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司

章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、 会议表决情况

本次董事会以现场投票的方式通过了以下事项：

（一）审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议

案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：

公司以市场价格向关联方山东金牌畜禽实业有限公司采购原材

料预计总金额不超过 230 万元人民币；公司以市场价格向关联方山东

金牌畜禽实业有限公司采购配合饲料预计总金额不超过 170 万元人

民币。

公告编号： 2017-018

2 / 3

表决结果：

同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 山东金牌

畜禽实业有限公司法定代表人为杨德福，杨德福同时任本公司董事长，

该关联董事杨德福回避表决。

（二） 审议通过《关于拟注销子公司威海金品源生物科技有限公

司的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高经

营效率，公司拟注销子公司威海金品源生物科技有限公司。

表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开威海金牌生物科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：

拟于 2018 年 1 月 3 日召开威海金牌生物科技股份有限公司 2018

年第一次临时股东大会。

表决结果： 5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

三、 备查文件

经与会董事签字确认的《威海金牌生物科技股份有限公司第二届

董事会第三次会议决议》。

威海金牌生物科技股份有限公司

董事会

公告编号： 2017-018

3 / 3

2017 年 12 月 19 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。