公告日期:2017-08-17
证券代码:831109 证券简称:金牌股份 主办券商:中泰证券
威海金牌生物科技股份有限公司
关于补充确认2017年偶发性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
1、为补充公司流动资金,支持公司更好发展,公司股东杨德福向公司提供借款400,000.00元。
2、为补充公司流动资金,支持公司更好发展,2017年5月3
日,本公司与农商银行乳山支行签订了编号为乳农商流借字2017年
第106号的人民币借款合同,借款金额为350万元,借款期限为2017
年5月3日至2019年5月2日。同日,山东金牌畜禽实业有限公司、
聊城金牌食品有限公司同农商银行乳山支行签订了保证合同,承诺对编号为乳农商流借字2017年第106号的人民币借款合同项下的借款提供不可撤销的连带责任担保。
(二)关联方关系概述
1、杨德福先生为公司控股股东、实际控制人。
2、山东金牌畜禽实业有限公司的法定代表人为杨德福先生。
(三)表决和审议情况
2017年8月17日公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过
了《关于补充确认<2017年上半年偶发性关联交易>的议案》。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。山东金牌畜禽实业
有限公司法定代表人为杨德福,杨德福同时任本公司董事长,该议案关联董事杨德福回避表决。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
杨德福 山东省聊城市 - -
山东金牌畜禽实 聊城市莘县北汽车站六 有限责任公司 杨德福
业有限公司 公里
(二)关联关系
1、杨德福为为公司的控股股东、实际控制人兼董事长。
2、山东金牌畜禽实业有限公司和我公司为同一实际控制人。
三、交易协议的主要内容
1、为补充公司流动资金,支持公司更好发展,公司股东杨德福向公司提供借款400,000.00元。
2、为补充公司流动资金,支持公司更好发展,2017年5月3日,
本公司与农商银行乳山支行签订了编号为乳农商流借字2017年第
106号的人民币借款合同,借款金额为350万元,借款期限为2017
年5月3日至2019年5月2日。同日,山东金牌畜禽实业有限公司、
聊城金牌食品有限公司同农商银行乳山支行签订了保证合同,承诺对编号为乳农商流借字2017年第106号的人民币借款合同项下的借款提供不可撤销的连带责任担保。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
以上关联交易是公司与关联方根据自愿、平等、公平公允的原则进行的,属于关联方对公司发展的支持行为,不影响公司的独立性,不存在损害公司及公司股东利益的情形,且公司独立性未因该项关联交易受到影响。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易是关联方为了支持公司发展而发生的,关联方未向公司收取任何费用,不存在损害公司及公司股东利益的情形,有利于解决公司生产经营过程中的资金需求问题,具有充分的合理性、必要性。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易有利于加速公司资金周转,促进公司经营业务的开展,不存在损害公司和公司股东利益的情形,对公司有积极的影响。
六、备查文件目录
(一)《威海金牌生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
威海金牌生物科技股份有限公司
董事会
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