公告日期：2017-08-17

证券代码：831109 证券简称：金牌股份 主办券商：中泰证券



威海金牌生物科技股份有限公司



关于补充确认2017年偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



1、为补充公司流动资金，支持公司更好发展，公司股东杨德福向公司提供借款400,000.00元。



2、为补充公司流动资金，支持公司更好发展，2017年5月3



日，本公司与农商银行乳山支行签订了编号为乳农商流借字2017年



第106号的人民币借款合同，借款金额为350万元，借款期限为2017



年5月3日至2019年5月2日。同日，山东金牌畜禽实业有限公司、



聊城金牌食品有限公司同农商银行乳山支行签订了保证合同，承诺对编号为乳农商流借字2017年第106号的人民币借款合同项下的借款提供不可撤销的连带责任担保。



(二)关联方关系概述



1、杨德福先生为公司控股股东、实际控制人。



2、山东金牌畜禽实业有限公司的法定代表人为杨德福先生。



(三)表决和审议情况



2017年8月17日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过



了《关于补充确认<2017年上半年偶发性关联交易>的议案》。



表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。山东金牌畜禽实业



有限公司法定代表人为杨德福，杨德福同时任本公司董事长，该议案关联董事杨德福回避表决。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



杨德福 山东省聊城市 - -



山东金牌畜禽实 聊城市莘县北汽车站六 有限责任公司 杨德福



业有限公司 公里



(二)关联关系



1、杨德福为为公司的控股股东、实际控制人兼董事长。



2、山东金牌畜禽实业有限公司和我公司为同一实际控制人。



三、交易协议的主要内容



1、为补充公司流动资金，支持公司更好发展，公司股东杨德福向公司提供借款400,000.00元。



2、为补充公司流动资金，支持公司更好发展，2017年5月3日，



本公司与农商银行乳山支行签订了编号为乳农商流借字2017年第



106号的人民币借款合同，借款金额为350万元，借款期限为2017



年5月3日至2019年5月2日。同日，山东金牌畜禽实业有限公司、



聊城金牌食品有限公司同农商银行乳山支行签订了保证合同，承诺对编号为乳农商流借字2017年第106号的人民币借款合同项下的借款提供不可撤销的连带责任担保。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



以上关联交易是公司与关联方根据自愿、平等、公平公允的原则进行的，属于关联方对公司发展的支持行为，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，且公司独立性未因该项关联交易受到影响。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易是关联方为了支持公司发展而发生的，关联方未向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司股东利益的情形，有利于解决公司生产经营过程中的资金需求问题，具有充分的合理性、必要性。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述关联交易有利于加速公司资金周转，促进公司经营业务的开展，不存在损害公司和公司股东利益的情形，对公司有积极的影响。



六、备查文件目录



（一）《威海金牌生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



威海金牌生物科技股份有限公司



董事会



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