公告日期:2017-05-11
证券代码:831109 证券简称:金牌股份 主办券商:中泰证券
威海金牌生物科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月9日
2.会议召开地点:威海市乳山市经济开发区海运街9号金牌股份
公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨德福先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2017年4月18日在全国股份转让系统公司指定的信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共12人,
持有表决权的股份20,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容
《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2.议案表决结果
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容
《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容
《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容
《关于<2017年度财务预算报告>的议案》
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2016年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容
《关于<2016年度报告及年度报告摘要>的议案》
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容
为支持公司发展,公司拟定2016年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
……
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