公告日期：2017-04-18

证券代码：831109 证券简称：金牌股份 主办券商：中泰证券



威海金牌生物科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



威海金牌生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年4月17日上午9时30分在公司会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议通知于2017年3月31日分别以电话、电子邮件、书面文件的形式通知各位董事。董事长杨德福先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》；



议案内容：《2016年度总经理工作报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（三）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2016年度财务决算报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（四）审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2017年度财务预算报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（五）审议通过《关于<2016年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《关于<2016年度报告及年度报告摘要>的议案》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（六）审议通过《关于<2016年度利润分配预案>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：为支持公司发展，公司拟定2016年度不进行分配。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（七）审议通过《关于<续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年审计机构>的议案》，并提请股东大会表决；



议案内容:公司拟聘用山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（八）审议通过《关于<召开2016年年度股东大会>的议案》；



议案内容：公司拟于2017年5月9日召开2016年年度股东大会,



将及时发出通知并公告。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（九）审议通过《关于<选举公司第二届董事会董事长>的议案》；议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举杨德福先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。



（十）审议通过《关于<聘任公司总经理>的议案》；



议案内容：根据《公司章程》相关规定，公司聘任郭继春先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。



（十一）审议通过《关于<聘任公司副总经理>的议案》；



议案内容：根据《公司章程》相关规定，公司聘任刘德斌、王立军、韩文强继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。



（十二）审议通过《关于<聘任公司董事会秘书及财务负



责人>的议案》。



议案内容：根据《公司章程》相关规定，公司聘任闫丽敏继续担任公司董事会秘书及财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。



三、备查文件



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