公告日期：2017-03-27

公告编号：2017-003



证券代码：831109 证券简称：金牌股份 主办券商：中泰证券



威海金牌生物科技股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



威海金牌生物科技股份有限公司第一届监事会第九次会议于



2017年3月23日在公司会议室召开。会议通知已于2017年3月10



日以邮件形式向各位监事发出。本次监事会应出席会议监事3人，实



际出席监事3人。会议由监事会主席隋良悦先生主持。会议的召开及



表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。



二、 会议议案及表决情况



本次监事会以现场投票的方式通过了以下事项：



（一）审议通过了《关于选举隋良悦先生为公司第二届监事会监事的议案》，并提请2017年第二次临时股东大会审议；



议案内容：因公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名选举隋良悦先生为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司2017年第二次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。



公告编号：2017-003



表决结果：同意监事3名，反对监事0名，弃权监事0名。



（二）审议通过了《关于选举卓德昶先生为公司第二届监事会监事的议案》，并提请2017年第二次临时股东大会审议；



议案内容：因公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名选举卓德昶先生为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司2017年第二次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。



表决结果：同意监事3名，反对监事0名，弃权监事0名



三、 备查文件



《威海金牌生物科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》



特此公告



威海金牌生物科技股份有限公司



监事会



2017年3月27日




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