公告日期：2017-03-27

公告编号：2017-004



证券代码：831109 证券简称：金牌股份 主办券商：中泰证券



威海金牌生物科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017 年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月17日8时00分



结束时间：2017年4月17日9时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-004



本次股东大会的股权登记日为2017年4月12日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：威海市乳山市经济开发区海运街9号公司会议室



二、会议审议事项



（一）《关于选举杨德福先生为公司第二届董事会董事的议案》；（二）《关于选举刘德斌先生为公司第二届董事会董事的议案》；（三）《关于选举王典成先生为公司第二届董事会董事的议案》；（四）《关于选举王立军先生为公司第二届董事会董事的议案》；（五）《关于选举郭继春先生为公司第二届董事会董事的议案》；（六）《关于选举隋良悦先生为公司第二届监事会监事的议案》；（七）《关于选举卓德昶先生为公司第二届监事会监事的议案》；三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记；法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。



(二)登记时间: 2017年4月17日7时00分至7时50分



公告编号：2017-004



(三)登记地点:



威海市乳山市经济开发区海运街9号公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



1、联系地址：威海市乳山市经济开发区海运街9号；



2、联系人：闫丽敏；



3、联系电话：0631-6688698；



4、传真：0631-6688699



(二)会议费用：开会股东及其代理人交通及住宿费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开日十天前提交。



五、备查文件目录



《威海金牌生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》《威海金牌生物科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》威海金牌生物科技股份有限公司



董事会



2017年3月27日




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