公告日期:2017-03-27
公告编号:2017-002
证券代码:831109 证券简称:金牌股份 主办券商:中泰证券
威海金牌生物科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
威海金牌生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2017年3月23日在公司会议室召开。会议通知已于2017年3月10日以邮件形式向各位董事发出。本次董事会应出席会议董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长杨德福先生主持。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
二、 会议议案及表决情况
本次董事会以现场投票的方式通过了以下事项:
(一)审议通过了《关于选举杨德福先生为公司第二届董事会董事的议案》,并提请2017年第二次临时股东大会审议;
议案内容:因公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提名选举杨德福先生为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司2017年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。
公告编号:2017-002
表决结果:同意董事5名,反对董事0名,弃权董事0名。
(二)审议通过了《关于选举刘德斌先生为公司第二届董事会董事的议案》,并提请2017年第二次临时股东大会审议;
议案内容:因公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提名选举刘德斌先生为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司2017年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。
表决结果:同意董事5名,反对董事0名,弃权董事0名。
(三)审议通过了《关于选举王典成先生为公司第二届董事会董事的议案》,并提请2017年第二次临时股东大会审议;
议案内容:因公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提名选举王典成先生为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司2017年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。
表决结果:同意董事5名,反对董事0名,弃权董事0名
(四)审议通过了《关于选举王立军先生为公司第二届董事会董事的议案》,并提请2017年第二次临时股东大会审议;
议案内容:因公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提名选举王立军先生为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司2017年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。
表决结果:同意董事5名,反对董事0名,弃权董事0名
公告编号:2017-002
(五)审议通过了《关于选举郭继春先生为公司第二届董事会董事的议案》,并提请2017年第二次临时股东大会审议;
议案内容:因公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提名选举郭继春先生为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司2017年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。
表决结果:同意董事5名,反对董事0名,弃权董事0名
(六)审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的
议案》
议案内容:公司拟于2017年4月17日召开2017年第二次临时
股东大会。
表决结果:同意董事5名,反对董事0名,弃权董事0名
三、 备查文件
《威海金牌生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
特此公告
威海金牌生物科技股份有限公司
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