公告日期:2016-12-27
公告编号:2016-013
证券代码:831109 证券简称:金牌股份 主办券商:中泰证券
威海金牌生物科技股份有限公司
关于预计2017年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是预计2017年度日常性关联交易。
2017年度公司采购关联方山东金牌畜禽实业有限公司原材料预
计不超过270万元;公司采购关联方山东金牌畜禽实业有限公司配
合饲料预计不超过130万元;公司采购关联方威海金品源生物科技
有限公司原材料预计不超过300万元;公司销售给威海金品源生物
科技有限公司配合饲料预计不超过1,000万元。
(二)关联方关系概述
山东金牌畜禽实业有限公司法定代表人为杨德福;威海金品源生物科技有限公司董事为杨德福。杨德福同时担任本公司董事长。
(三)表决和审议情况
公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》
公告编号:2016-013
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。山东金牌畜禽实业
有限公司法定代表人为杨德福;威海金品源生物科技有限公司董事为杨德福。杨德福同时任本公司董事长,该议案关联董事杨德福回避表决。
以上关联交易还需提交公司股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
威海金品源生物科技 山东省乳山市经济开发 企业法人 袁立山
有限公司 区海运街8号
山东金牌畜禽实业有 山东聊城莘县聊莘路汽 企业法人 杨德福
限公司 车站北六公里
(二)关联关系
关联关系见本公告“一、(二)关联关系概述”。
三、交易协议的主要内容
(一)2017年公司采购关联方山东金牌畜禽实业有限公司原材
料预计不超过270万元;公司采购关联方山东金牌畜禽实业有限公
司配合饲料预计不超过130万元。
(二)公司采购关联方威海金品源生物科技有限公司原材料预计不超过300万元;公司销售给威海金品源有限公司配合饲料预计不超过1,000万元。
四、定价依据及公允性
公告编号:2016-013
(一)定价政策和定价依据
关联采购交易价格遵循市场公允价格,不存在损害公司和其他股东利益的情况。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
本次关联交易是预计2017年度日常性关联交易,是公司业务
发展和日常经营所需。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易为公司日常经营产生,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
六、备查文件目录
《威海金牌生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
威海金牌生物科技股份有限公司
董事会
2016年12月27日
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