公告日期：2016-09-23

威海金牌生物科技股份有限公司 公告编号：2016-011

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证券代码：831109 证券简称：金牌股份 主办券商：中泰证券

威海金牌生物科技股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟与法人海南百生源生物有限公司、自然人邹良波共同

出资设立控股子公司威海金品源生物科技有限公司， 注册地为威海

市乳山市经济开发区海运街 8 号， 注册资本为人民币 20,000,000.00

元，其中本公司出资人民币 10,600,000.00 元，占注册资本的

53.00%， 海南百生源生物有限公司出资金额 7,000,000.00 元，占注

册资本的 35%；邹良波出资金额 2,400,000.00 元，占注册资本的

12%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司于 2016 年 9 月 22 日召开了第一届董事会第十一次会议，

审议通过了《关于成立控股子公司威海金品源生物科技有限公司的

议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据公司章

程规定 ,本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资

权限内 ,无需提交股东大会审议。

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(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

需向乳山市工商管理部门办理注册登记手续，除此之外，无

需其他审批程序。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资仍属于公司原有经营范围内，不涉及新领域，本

次投资将进一步加强公司的业务优势，增强公司的综合竞争实力。

二、交易对手方的情况介绍

(一)交易对手的情况介绍（法人）

交易对手名称：海南百生源生物有限公司

注册地址：海南省海口市滨海大道 115 号海垦国际金融中心

1204 室

主要办公地点：海南省海口市滨海大道 115 号海垦国际金融中

心 1204 室

法定代表人姓名：袁礼江（LEE LIJIANG YUAN）

注册资本币种：人民币

注册资本金额：5,591,840.00

营业执照号：460000000205929

主营业务：生物工程；生物技术开发、推广及信息咨询；生物

蛋白质、生物饲料的研发、销售；生物制品、生物制药的研发、销

售；农业项目综合开发；高科技产品开发。（一般经营项目自主经

营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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海南百生源生物有限公司与本公司不存在关联关系。

(二)交易对手方的情况介绍（自然人）

交易对手方姓名：邹良波

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：山东省乳山市馨园小区 1 号 304 室

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：威海金品源生物科技有限公司

注册地：山东省威海市乳山市经济开发区海运街 8 号

经营范围：饲料、生物饲料、饲料添加剂、单一饲料、饲料原料

的生产、科研、销售；水质生物改良剂和常规改良剂的生产和销售。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效

期限以许可证为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比例

海南百生源生物有限公司 知识产权及人民币 7,000,000.00 35.00%

邹良波 人民币 2,400,000.00 12.00%

威海金牌生物科技股份有

限公司

人民币 10,600,000.00 53.00%

上述信息最终以工商登记为准。

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四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

为适应公司战略发展需要，优化公司战略布局，拓展公司业务

范围，提升公司的可持续发展能力和综合竞争实力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在一定经营风险和市场风险，本公司将会进一

步完善内部控制制度，加强对各环节监管流程的建设和规范，不断

适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对经营风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资以公司自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产
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