公告日期:2016-09-23
威海金牌生物科技股份有限公司 公告编号:2016-011
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证券代码:831109 证券简称:金牌股份 主办券商:中泰证券
威海金牌生物科技股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司拟与法人海南百生源生物有限公司、自然人邹良波共同
出资设立控股子公司威海金品源生物科技有限公司, 注册地为威海
市乳山市经济开发区海运街 8 号, 注册资本为人民币 20,000,000.00
元,其中本公司出资人民币 10,600,000.00 元,占注册资本的
53.00%, 海南百生源生物有限公司出资金额 7,000,000.00 元,占注
册资本的 35%;邹良波出资金额 2,400,000.00 元,占注册资本的
12%。本次对外投资不构成关联交易。
(二)审议和表决情况
公司于 2016 年 9 月 22 日召开了第一届董事会第十一次会议,
审议通过了《关于成立控股子公司威海金品源生物科技有限公司的
议案》。表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。根据公司章
程规定 ,本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资
权限内 ,无需提交股东大会审议。
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(三)交易生效需要的其他审批及有关程序
需向乳山市工商管理部门办理注册登记手续,除此之外,无
需其他审批程序。
(四)本次对外投资涉及的新领域
本次对外投资仍属于公司原有经营范围内,不涉及新领域,本
次投资将进一步加强公司的业务优势,增强公司的综合竞争实力。
二、交易对手方的情况介绍
(一)交易对手的情况介绍(法人)
交易对手名称:海南百生源生物有限公司
注册地址:海南省海口市滨海大道 115 号海垦国际金融中心
1204 室
主要办公地点:海南省海口市滨海大道 115 号海垦国际金融中
心 1204 室
法定代表人姓名:袁礼江(LEE LIJIANG YUAN)
注册资本币种:人民币
注册资本金额:5,591,840.00
营业执照号:460000000205929
主营业务:生物工程;生物技术开发、推广及信息咨询;生物
蛋白质、生物饲料的研发、销售;生物制品、生物制药的研发、销
售;农业项目综合开发;高科技产品开发。(一般经营项目自主经
营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
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海南百生源生物有限公司与本公司不存在关联关系。
(二)交易对手方的情况介绍(自然人)
交易对手方姓名:邹良波
交易对手方性别:男
交易对手方国籍:中国
交易对手方住所:山东省乳山市馨园小区 1 号 304 室
与本公司存不存在关联关系:不存在
三、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为现金出资,资金来源为公司自有资金
(二)投资标的基本情况
名称:威海金品源生物科技有限公司
注册地:山东省威海市乳山市经济开发区海运街 8 号
经营范围:饲料、生物饲料、饲料添加剂、单一饲料、饲料原料
的生产、科研、销售;水质生物改良剂和常规改良剂的生产和销售。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效
期限以许可证为准)
各主要投资人的投资规模和持股比例:
股东名称 币种 出资额 出资比例
海南百生源生物有限公司 知识产权及人民币 7,000,000.00 35.00%
邹良波 人民币 2,400,000.00 12.00%
威海金牌生物科技股份有
限公司
人民币 10,600,000.00 53.00%
上述信息最终以工商登记为准。
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四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
为适应公司战略发展需要,优化公司战略布局,拓展公司业务
范围,提升公司的可持续发展能力和综合竞争实力。
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资存在一定经营风险和市场风险,本公司将会进一
步完善内部控制制度,加强对各环节监管流程的建设和规范,不断
适应业务新要求和市场新变化,积极防范并应对经营风险。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次投资以公司自有资金投入,不会对公司财务及经营状况产
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